إعلان الدعــوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة شركة إسمنت عمان (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م وذلك بفندق جراند ميلينيوم وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022م، بفندق جراند ميلينيوم وعبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021م والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021م والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالیة المدققة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021م والموافقة عليه.
- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساھمین بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 10 بیسة للسھم الواحد للسنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021م والموافقة عليه.
- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتهية في 31/12/2021م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 47,000 ﷼ عماني وذلك عن المالیة المنتھیة في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021م.
- دراسة التعاملات التي ستجریھا الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالیة التي ستنتھى في 31/12/2022م والموافقة عليها.
- انتخاب أعضـاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و علـى كل من يرغب في ترشيـح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام علــى الأقـل وذلك في مـوعـد أقصـاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2021م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- تعیین مراقبي الحسابات للسنة المالیة التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
- يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان سيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.
وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ أمينة سر مجلس الإدارة بالشركة على هاتف رقم 24437779 أو 24437070 (محول 411).